证券代码：002256          证券简称：兆新股份            公告编号：2025-004


                     深圳市兆新能源股份有限公司
                   第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会
议于2025年3月21日下午15:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月10日
以电子邮件、电话方式送达。
    会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议
由监事会主席李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年限
制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025
年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的
利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

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    具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核查公司 2025
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》；
    经审议，监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的
首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司 2025 年限制性股票与股票期权激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股
东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，关联交易定价遵循公允、合理的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置自有
资金进行现金管理暨关联交易的事项。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日


                                     2
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
    为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司董事、监事与高级管理人员的
薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 3 月）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                               二〇二五年三月二十五日




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