证券代码：002271            证券简称：东方雨虹       公告编号：2025-025



             北京东方雨虹防水技术股份有限公司
  关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次投保概述

    为保障北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监

事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司

健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办

法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险

的具体方案如下：

    1、投保人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司；

    2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员；

    3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

    4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

    5、保险期限：12个月。

    公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员

责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其

他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处

理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保

险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、审议情况

    此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。此议案全体董事、监事回

避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议；



特此公告。



                           北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                        2025年2月28日