证券代码：002273             股票简称：水晶光电        公告编号：（2025）011 号



                       浙江水晶光电科技股份有限公司

                  第六届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通

知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 3 月 6 日上午

09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，

会议由董事长林敏先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的

议案》；

    表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云、俞志刚回避表决，同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    公司董事会同意公司以自有及自筹资金 3.235 亿元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进”）、嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“嘉兴创进”）、南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南

京翎贲昭离”）等共计 14 名交易对手方持有的广东埃科思科技有限公司（以下简称“广东

埃科思”或“标的公司”）合计 95.60%股权。本次交易价格以截至 2024 年 9 月 30 日广东

埃科思股东权益的评估价值为基础，经双方协商确定。本次交易完成后，公司将直接持有广

东埃科思 95.60%股权，同时通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有广东埃科

思 2.00%股权，广东埃科思将成为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，本次交易标的广东埃科思，以及嘉兴卓进、嘉兴创进、南京翎贲昭离三个交易对

手方皆为公司关联方，本次收购事项构成关联交易。
    本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：

（2025）012 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    公司董事会定于2025年3月27日（周四）在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召

开公司2025年第一次临时股东大会。

    《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:（2025）013号）全文详见

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十八次会议决议；

    2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。



    特此公告。




                                                浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                            2025 年 3 月 7 日