证券代码：002273            证券简称：水晶光电         公告编号：（2025）013 号


                      浙江水晶光电科技股份有限公司

              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会

议决议决定，公司定于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股

东大会。现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

    2、 股东大会的召集人：公司董事会

    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、 会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 27 日上午 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2025 年 3 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日：2025 年 3 月 20 日（星期四）

    7、出席对象：
    （1）截至 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均

 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

 是本公司股东；

    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

     8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

     二、 会议审议事项

     1、会议审议的议案：
                                                                          备注
  提案编码                         提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
                  议案一：《关于拟以现金收购广东埃科思科技有
    1.00                                                                   √
                  限公司 95.60%股权暨关联交易的议案》
     本议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

     本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%

 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

      2、披露情况：

     上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月

 7 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息

 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：

    （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记

 手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、

 委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

     2、登记时间：自 2025 年 3 月 21 日开始，至 2025 年 3 月 26 日下午 16:00 时结束（节

 假日除外）。

     3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部

     地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
   邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

   1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

   2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

   3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

    六、备查文件

   公司第六届董事会第二十八次会议决议。




                                                        浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                                     2025 年 3 月 7 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间：2025 年 3 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                           授权委托书
     致：浙江水晶光电科技股份有限公司

           兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司

     2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
                                                               备注      同意   反对    弃权
                                                              该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                              的栏目可
                                                              以投票
非累积投票提案
                 议案一：《关于拟以现金收购广东埃科思科技有
    1.00                                                        √
                 限公司 95.60%股权暨关联交易的议案》



           委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

           委托人股东账号：

           委托人持股数及股份性质：

           受托人签名或盖章：

           受托人身份证号码：

           委托日期：         年      月    日

       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）