证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2025-005
债券代码：128133          债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开；
    2、会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
    根据《公司章程》，选举第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，
具体组成如下：
    （1）提名委员会：果德安、刘凯列、王玉荣，其中果德安任主任委员。
    （2）薪酬与考核委员会：王玉荣、刘凯列、李春瑜，其中王玉荣任主任委
员。
    提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满时止。
    以上专门委员会委员简历详见 2024 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议
公告》（公告编号：2024-017）。
   （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    2、审议通过了《关于修订<董事会战略投资委员会工作细则>的议案》；
   详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）》。
   （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
   详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会审计委员会工作细则（2025年1月）》。
   （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    4、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；
   详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会提名委员会工作细则（2025年1月）》。
   （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    5、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
   详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年1月）》。
   （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告
                                              西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二五年一月十六日