证券代码：002287          证券简称：奇正藏药          公告编号：2025-011
债券代码：128133         债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。
    公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励
或员工 持 股 计 划 。 详 见刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：
2025-012）。
    （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                                西藏奇正藏药股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二五年三月三日