证券代码：002294              证券简称：信立泰           编号：2025-003




                深圳信立泰药业股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2025 年 1 月 23 日，以书面方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件
方式送达。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法
定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
    与会监事审议并形成如下决议：


    一、 会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
系根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，不影响其他募集资金项目的实
施，符合公司实际经营情况，并有利于提高资金使用效率。相关审议程序符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。
    监事会同意公司部分募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并
将该事项提交公司股东大会审议。
    （《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详
见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。）
上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。


备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告




                                       深圳信立泰药业股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二五年一月二十五日