证券代码：002298               证券简称：中电兴发                   编号：2025-012

           安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
                     独立董事候选人声明与承诺


     声明人       许礼进      作 为 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第 十 届
董 事 会 独 立 董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 安徽中电兴发与鑫龙
科技股份有限公司董 事 会提名为 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以
下简称该公司 ）第十届董事会独立董事候 选人。现 公开 声明和 保证，本
人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、
行政法规、部 门规 章、规范性文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立
董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的要求 ，具体声明并承诺如下事项：

     一 、 本 人 已 经 通 过 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第 九 届 董 事
会 提 名委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存
在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：

       二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定
  不得担任公司董事的情形。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：

       三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
  券交易 所业 务规则 规 定的独 立董 事任职 资 格和条 件。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：

       四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

        是         □ 否
     如否，请详细说明：

     五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
（如有）。

     □ 是      否
     如否，请详细说明： 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立
     董事培训。

     六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相
 关规定。

      是       □ 否
     如否，请详细说明：

     七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部
 辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事 、
 独立监事的通知》的相关规定。

      是       □ 否
     如否，请详细说明：

     八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范
 党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。

      是       □ 否
     如否，请详细说明：

     九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
 于加强 高等 学校反 腐 倡廉建 设的 意见》 的 相 关规定。

      是       □ 否
     如否，请详细说明：

     十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
 立 董 事和外部监事制度指引》的相关规定。

      是       □ 否
     如否，请详细说明：

     十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构
董 事 、监事、高级管理人员及 从业 人员 监督管 理办 法》的 相关 规定 。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十 二 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 《 银 行业 金 融 机 构 董 事 （ 理事 ）
和 高 级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性 文件 和深圳 证 券交 易所业 务规 则等 对于独 立董事任职资 格 的相
关规定。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、 部 门规 章、规范性文件及深圳证券交 易所业务规则， 具有五
年 以上 法律、 经济 、 管理、 会计 、财务 或 者其他 履行 独立董事 职 责所
必需的工作经验。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十六、 以会计专业人士被提名的， 候选人至少具备注册会计师资
格 ，或具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或 以上
职 称 、 博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面高 级 职 称 且 在 会 计 、审 计 或 者
财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

     □ 是       □ 否       不适用
     如否，请详细说明：

    十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属
企业任职。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
1%以上的股东， 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%以上的股东任职， 也不在该上市公司前五名股东任职。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人 员 ，包括但不 限于
提供服务 的 中介机构的项 目组全体人 员、各级复核人 员、 在报告上签
字的人 员、 合伙人 、 董事、 高级 管理人 员 及主要 负责 人。

     是         □ 否
     如否，请详细说明：

    二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附 属 企 业 不 存 在 重 大业 务 往 来 ， 也 不 在 有 重 大 业 务 往 来 的 单位 及 其控
股股东、实际控制人任职。

     是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列
任一种情形。
    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员， 且期限尚未届满的人员。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机
关 刑 事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。
    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   二十九、本人不存在重大 失信等不良记录。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事 出席董事会会议被董事会提请股东大会予 以撤换 ，未
满十二个月的人员。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量
不超过三家。

    是         □ 否
   如否，请详细说明：

   三十二 、本 人在该 公 司连续 担任 独立董 事 未超过 六年 。

    是         □ 否

   如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：

     一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材
 料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
 本人愿意承担由此引起 的法律 责任和接受深圳证券交 易所 的自律监管
 措施或纪律处分。

     二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深
 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行
 职责，作出独立判断，不受该公司 主要股东、实际控制人或其他与公
 司 存 在利害关系的单位或个人的影响。

    三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资
 格情形的 ，本人将及时 向公司董事会报告并立 即辞去该公 司独立董事
 职务。

     四、本人授权该公司 董事会秘书将本声明 的内容及其他 有关本人
 的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送 给深圳证券交易所或
 对外公告 ，董事会秘书 的上述行为视 同为本人行为 ， 由本人承担相应
 的法律责任。

     五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠
 缺会计专业人士的 ，本人将持续履行职责， 不以辞职为由拒绝履职。




                                                候选人：许礼进

                                                 2025 年 1 月 20 日