证券代码：002298         证券简称：中电兴发           编号：2025-017

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第十届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十届董事会第一次会议于2025年2月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向

全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现

场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会推选董事瞿洪桂

先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，通过如下决议：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于选举公司董事长的议案》。

    同意选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件一），任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司副董事长的议案》。

    同意选举束龙胜先生为公司第十届董事会副董事长（简历详见附件一），任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》。

    经公司董事长提名，聘任汪宇先生（简历详见附件一）为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，逐项审议《关于

聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    经公司董事长提名，聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书（简历、联系方式分

别详见附件一、二），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满为止。

    经公司总经理提名，聘任闫涛先生、周超先生为副总经理，聘任陶黎明先生

担任公司财务总监兼财务负责人，聘任付强先生担任公司总工程师职务，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（上述高级管理人员

简历详见附件一）。

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任甘洪亮

先生担任公司董事会秘书。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任闫涛先

生、周超先生担任副总经理。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任陶黎明

先生担任公司财务总监兼财务负责人。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任付强先

生担任公司总工程师。

    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于选举董事会专门委员会成员的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会

专门委员会委员，具体如下：

    1、战略委员会成员为：董事瞿洪桂先生、董事束龙胜先生、董事汪宇先生、

独立董事许礼进先生、独立董事刘芳端先生，主任委员为董事瞿洪桂先生。

    任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

    2、提名委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事许礼进先生、独立董事

刘芳端先生，主任委员为独立董事许礼进先生。

    任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

    3、审计委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事郑湘女士、独立董事许
礼进先生，主任委员为独立董事郑湘女士。
    任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

    4、薪酬与考核委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事许礼进先生、独

立董事刘芳端先生，主任委员为独立董事许礼进先生。

    任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

       （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于聘任公司内部审计负责人的议案》。

    经公司董事会审计委员会提名，聘任张亭亭女士（简历详见附件一）为公司

内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。

       （七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于聘任公司证券事务代表的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会

秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，继续聘任甘洪亮先生（（简历、

联系方式分别详见附件一、二））担任公司证券事务代表，任期自公司本次会议

通过之日起至第十届董事会届满时止。甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章

程》的有关规定。

       三、备查文件

    第十届董事会第一次会议决议。

       特此公告




                                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                             二〇二五年二月十八日
附件一：新当选（聘任）人员简历

    瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965 年 1 月出生，中共
党员，毕业于电子科技大学，研究生学历、硕士学位，高级工程师，国家一级注
册建造师。曾任电子工业部中国电子器材总公司工程师、部门经理、工程分公司
总经理。目前，担任公司董事长职务。瞿洪桂先生还担任海淀区政协委员，海淀
区工商联商会副会长，电子科技大学研究员，电子科技大学警用装备研究联合实
验室建设委员会副主任、学术委员会委员，全国警用装备标准化技术委员会第一
届委员会通讯委员，工业和信息化部中国电子商会物联网应用专业委员会副会长，
住房和城乡建设部中国建筑业协会智能建筑分会专家，北京市智能建筑协会专家，
获得四川省科学技术进步二等奖，获评中共海淀区委海淀园工作委员会优秀党务
工作者、2019 年度智慧城市领军人物、中国智慧城市发展十周年领袖人物、2019
年度“安徽 30 佳创新企业家”等荣誉。

    瞿洪桂先生持有公司 71,542,543 股股份，占公司总股本 9.666%的股份，为
公司控股股东、实际控制人，其与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    束龙胜，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 5 月出生，研究
生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长。自
1998 年至 2018 年末一直担任公司董事长，自 2019 年初至今担任公司副董事长。
束龙胜先生曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖
市政协常委、芜湖市第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，
并获得全国工商业联合会中华全国总工会关爱员工优秀民营企业家、安徽省劳动
模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省优秀民营企业家、安徽省年度经济人
物、芜湖市创新创业优秀人才、芜湖企业改革开放 30 年纪念勋章、芜湖市“5111”
产业创新团队建设工程带头人、合芜蚌自主创新人才、芜湖市牵手扶困助学基金
会牵手之星等荣誉称号。

    束龙胜先生持有公司 33,605,036 股股份，占公司总股本 4.541%的股份，与
公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
束龙胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年 4 月出生，优秀中
共党员，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市人大代表、中共芜湖市
党代表，安徽师范大学等高校客座(兼职)教授、硕士生导师。曾任芜湖缝纫机厂
财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、
财务负责人、董事会秘书。现任公司党委书记、法定代表人、董事、总经理，苏
州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器股份有限公司董事、安徽森源电器有限
公司董事、安徽鑫龙低压电器有限公司董事，芜湖市企业联合会执行会长。荣获
芜湖市 2023 年度十大经济人物、深交所《新财富》优秀董秘、中国上市公司投
资者关系天马奖“最佳董秘奖”、“金治理.资本创新公司董秘奖”、“高级职
业经理资质”等奖项，连续多年被评为“安徽上市公司优秀董秘”和“董秘勋章”
荣誉称号，同时荣获“安徽省首届企业管理进步奖”、“芜湖市科学技术奖”等
奖项。

    汪宇先生持有公司 158,000 股股份，占公司总股本 0.021%的股份。其与本
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983 年 9 月出生，中共
党员，本科学历，中级审计师，持有董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证
书。自 2007 年至今，一直在公司工作。曾任公司监事、审计部负责人，现任公
司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表。连续荣获安徽省上市公司
2020 年度、2021 年度优秀证券事务代表荣誉称号。

    甘洪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    闫涛，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976 年 12 月出生，大专学
历。曾任公司物流部经理、成套二厂厂长、安徽美能储能系统有限公司运营经理、
安徽鑫龙低压电器有限公司总经理。截至目前，担任公司副总经理、安徽鑫龙电
器股份有限公司总经理。

    闫涛先生直接持有公司 57,656 股股份，占公司总股本 0.008%的股份。其与
本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    周超，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984 年 6 月生，本科学历、
学士学位，高级智慧城市设计师。曾任天地伟业技术有限公司软件工程师，北京
中电兴发科技有限公司基础软件部经理、硬件部经理、研发中心总监、总裁助理、
副总裁，现任公司董事、副总经理，北京中电兴发科技有限公司常务副总裁。

    周超先生持有公司 106,235 股股份，占公司总股本 0.014%的股份。其与本
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科
学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜
（集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务总监兼
财务负责人。

    陶黎明先生持有公司 56,250 股股份，占公司总股本 0.01%的股份。其与本
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    付强，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982 年 10 月出生，研究生
学历，硕士学位，高级工程师。曾任安徽鑫龙电器股份有限公司技术员、技术部
组长、技术部副经理，现任公司总工程师、国际业务部总监，安徽鑫龙电器股份
有限公司副总工程师兼任直流技术部、编程部、母线技术部经理。主要负责新项
目及新产品开发、技术管理等工作，参与制定多项国家标准，参与研发的轨道交
通直流牵引系统，填补了安徽省直流牵引供电系统的空白，参与研发国内首条高
速磁悬浮变频高压牵引供电系统，主导或独立完成芜湖轻轨、北京地铁、京沪高
铁、南京禄口机场等国家大型重点工程项目的设计。荣获芜湖市五一劳动奖章获
得者，芜湖市第九届职工技术创新竞赛二等奖，主持或参与的项目获得市级科技
一等奖项 1 项，省级鉴定成果 5 项，省级重点科研项目 1 项，省级首台套产品 4
项，国家重点新产品 2 项，省级高新技术产品 5 项，发明专利 10 项，发表论文
10 篇，入围芜湖市千名人才计划。

    付强先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张亭亭，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987 年 9 月出生，毕业
于安徽财经大学，本科学历，经济学学士学位，初级会计师。曾任安徽北辰能源
工程技术有限公司、安徽森源电器有限公司等子公司财务经理，主要负责子公司
财务预算、核算、分析及内控等财务管理工作。

    张亭亭女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
附件二：董事会秘书、证券事务代表甘洪亮先生联系方式如下：
    联系电话：0553-5772627
    传真号码：0553-5772865
    电子邮箱：xinlongdsb@126.com

联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号