证券代码：002299             证券简称：圣农发展                公告编号：2025-004



                        福建圣农发展股份有限公司
                   第七次董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

于 2025 年 1 月 16 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通

讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，

会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监

事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于“质量回报

双提升”行动方案的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”

及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有

力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，

结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，

进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时

报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于“质量

回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。
特此公告。




             福建圣农发展股份有限公司
                   董   事   会
               二〇二五年一月十七日