证券代码：002302     证券简称：西部建设   公告编号：2025-002




          第八届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五
次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 日在四川省成都市天
府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董
事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式
出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会
议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
   具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
       2.审议通过《关于砼联数字科技有限公司与中建西部建设股
份有限公司集采分公司整合的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
       3.审议通过《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
   本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
   三、备查文件
    1.公司第八届十五次董事会决议
    2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议


    特此公告。


                              中建西部建设股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2025 年 1 月 14 日