证券代码：002306            证券简称：中科云网         公告编号：2025-005


                 中科云网科技集团股份有限公司
    第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年
第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，
并于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人
员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    1.审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议
案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项，系基于实际经营及现
金流状况的综合考虑，能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
    本议案已经第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需
提交公司股东大会予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司可转股债权展
期暨公司继续提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
    三、备查文件
    1.第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议；

                                    1/2
2.第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。


                               中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                          2025 年 1 月 7 日




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