证券代码：002307        证券简称：北新路桥      公告编号：2025－5


                   新疆北新路桥集团股份有限公司

                第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事

会第十七次会议的通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2

月 5 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公

司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符

合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议：

    一、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

    本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于拟注册发行短期融资券的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

    本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于拟注册发行中期票据的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》、《证

券日报》、 上海证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 2 月 6 日《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



     备查文件：公司第七届董事会第十七次会议决议。



     特此公告。




                                                 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                                           2025 年 2 月 6 日




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