证券代码：002312               证券简称：川发龙蟒                 公告编号：2025-010


                        四川发展龙蟒股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：
    一、会议召开基本情况
    （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    （四）会议召开时间
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 开始
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月
22 日 9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       （六）股权登记日：2025 年 1 月 16 日
       （七）会议出席对象
       1.截至 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       2.公司董事、监事、高级管理人员；
       3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       （八）会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15
   楼第一会议室
       二、会议审议事项

       1.议案名称及提案编码表
                                                                             备注
   提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00                    关于补选非职工代表监事的议案                     √
     2.00                 关于公司申请注册发行中期票据的议案                  √
     3.00           关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度的议案              √

       2.议案审议披露情况
       以上议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，
   具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
   相关公告。
       本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积
   极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
       （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
       （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       三、会议登记等事项
       1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
       2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户
   卡及持股证明办理登记手续；
       3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定
代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
    4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1 月 20 日下
午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前
提交原件，不接受电话登记；
    5.现场参会登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
    6.现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座
9 楼董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1.本次会议会期暂定半天
    2.联系方式
    联系人：宋晓霞                      电话/传真：028-87579929
    邮箱：sdlomon@sdlomon.com            邮编：610091
    联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
    3.与会股东食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1.第七届董事会第六次会议决议；
    2.第七届监事会第六次会议决议。
    特此通知。




                                                 四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                                                         二〇二五年一月二十日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

   1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二

                               四川发展龙蟒股份有限公司
                      2025 年第一次临时股东大会授权委托书
             兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
         有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
            委托人（签名或盖章）：
            委托人身份证号码/营业执照号：
            委托人股东账户：
            委托人持股数：
            委托人持股性质：
            委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
            受托人（签名）：
            受托人身份证号码：
            对审议事项投票的指示：

                                                                 备注         同意   反对   弃权
  提案                                                         该列打勾
                                提案名称
  编码                                                         的栏目可
                                                                 以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
  票提案
  1.00               关于补选非职工代表监事的议案                   √
  2.00            关于公司申请注册发行中期票据的议案                √
  3.00     关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度的议案             √
             填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
         意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对
         投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




                                                       委托日期：        年     月    日