证券代码：002312               证券简称：川发龙蟒          公告编号：2025-016


                      四川发展龙蟒股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通
知于 2025 年 2 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10:00 以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董
事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表
决合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购天宝
动物营养科技股份有限公司 60%股份的议案》
    为进一步提升公司在磷酸钙盐饲料添加剂行业的竞争力，董事会同意公司全
资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳龙蟒”）以 4.32 亿元收
购周荣超、周吕差、周荣敏、彭启明、楚雄鸿利股权投资合伙企业（有限合伙）、
云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）合计持有的天宝动物营养科技股份
有限公司（以下简称“天宝公司”）60%股份；本次交易价格在第三方中介机构
审计和评估的基础上，并经交易各方协商一致同意，定价公允、合理，不存在损
害公司和中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司将间接持有天宝公司
60%股份，天宝公司将纳入公司的合并报表范围。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组和重组上市。本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东


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大会审议。本次交易对方均已放弃优先认购权，本次交易尚需通过市场监管管理
机构经营者集中审查。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第三次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于全资子公司收购天宝动物营养科技股份有限公司 60%股份的公
告》。
    三、 备查文件
    1.第七届董事会第八次会议决议；
    2.第七届董事会发展规划委员会第三次会议决议。
    特此公告。




                                         四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                                                  二〇二五年二月二十五日




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