证券代码：002314        证券简称：南山控股     公告编号：2025-002



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以直接送达、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯会议方式召开。
    本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦
先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。

    特此公告。


                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                               2025 年 1 月 13 日


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                        相关人员简历


    舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，
深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股
份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油
基地股份有限公司董事兼副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理、董
事长，本公司副总经理、总经理、董事等职务。现任中国南山开发（集
团）股份有限公司党委书记、总经理及本公司董事长等职务。
    舒谦先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其
他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。




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