证券代码：002318           证券简称：久立特材        公告编号：2025-008



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
次会议于 2025 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2025 年 2 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独
立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于拟出售参股公司部分股权的议案》。
    为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，
公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份
有限公司股份累计不超过 15,831,400 股，减持股份来源为公司通过协议转让和
大宗交易获得。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股
公司部分股权的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2025年2月8日