证券代码：002319           证券简称：乐通股份       公告编号：2025-009



                   珠海市乐通化工股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2025 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30；
   （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
 若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2025 年 2 月 10 日（星期一 ）
       7、出席对象：
      （1）截至 2025 年 2 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
 理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
      （3）本公司的见证律师及其他相关人员。
       8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议
 室。
        二、会议审议事项

                                                                        备注
提案编码                           提案名称
                                                                   该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
  1.00      《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》         √
       以上议案经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十七次会
 议审议通过，内容详见 2025 年 1 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中
 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案属于普通决议事项，需
 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
       本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
        三、现场会议登记方法
       1、登记时间：2025 年 2 月 13 日 8：30-11：30，13：00-17：00。
       2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议
 室
       3、登记办法：
       （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出
席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025 年 2 月 13 日 17 点）前送达公司证
券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电
话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    五、其他
   （一）联系方式
    会议联系人：郭蒙、杨婉秋
    联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
    联系电话：0756-6886888、3383338
    传真号码：0756-3383339
    联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
    邮编：519085
    邮箱：lt@letongink.com
   （二）与会股东食宿和交通费用自理；
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
    2、公司第六届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                        珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 15 日
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362319
    2、投票简称：乐通投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二

                                     授权委托书
   致：珠海市乐通化工股份有限公司
        兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
   限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
   本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
   其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
        有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                          备注             表决意见
提案                                                    该列打勾
                          提案名称
编码                                                    的栏目可    同意     反对     弃权
                                                        以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
       《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的
1.00                                                        √
       议案》
        说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
   格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
   其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
        委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        委托人股东账号：                          委托人持股数：               股
        受托人身份证号：                          受托人签字：
        委托日期：      年    月     日