证券代码：002331         证券简称：皖通科技      公告编号：2025-
005




                   安徽皖通科技股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议决定，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股

东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

      2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事

会第三十次会议审议通过，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次

临时股东大会。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法

规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

      4、会议召开的日期、时间

      现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00；

      网络投票时间：

                                 1
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2

月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月

14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 11 日

    7、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议

室。

    二、会议审议事项


                               2
                                                      备注（该列打勾的
提案编码                   提案名称
                                                      栏目可以投票）

   100     总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

           《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
  1.00                                                      √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
  2.00                                                      √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
  3.00                                                      √
           年限制性股票激励计划有关事项的议案》

    本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法

律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议

及第六届监事会第十七次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东，需对上述全部议

案回避表决。

    上述全部议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东或

股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

    上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开

披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2025 年 2 月 12 日 9:30-11:30、14:00-17:00；

    2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
                                  3
公室；

    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人

身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理

登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原

件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

登记（须在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不

接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

    4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

    5、联系方式

    会议联系人：杨敬梅

    联系电话：0551-62969206

    传真号码：0551-62969207

    通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

    邮政编码：230088

    邮    箱：wtkj@wantong-tech.net
                               4
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决

议》；

    2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决

议》。



    特此公告。




                                  安徽皖通科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2025 年 1 月 24 日




                              5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362331

    2、投票简称：皖通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9：

15，结束时间为 2025 年 2 月 14 日下午 15：00。


                                6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              7
   附件二：

                               授权委托书
         兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 2

   月 14 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东

   大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的

   指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作

   出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的

   后果均为本公司/本人承担。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注
                                                      该列打   同   反   弃
提案编码                  提案名称                    勾的栏
                                                      目可以   意   对   权
                                                      投 票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

           《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
  1.00                                                 √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
  2.00                                                 √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00                                                 √
           2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托人持股数：

   身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

                                      8
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期：      年    月   日




附注：

   1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上

或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




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