证券代码：002331       证券简称：皖通科技      公告编号：2025-
                              003



                安徽皖通科技股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式在公司 305 会议
室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电
子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    董事会认为：公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充
分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。


                               1
    在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
    公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》刊登于 2025 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    董事会认为：公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》等相
关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年限制
性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
    公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》刊登于 2025 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》


                                2
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
    为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励
计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，
确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日及限制
性股票的授予价格；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限
制性股票授予数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职
或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整、调
整至预留部分或直接调减；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申
请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记
结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记等事宜；


                              3
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除
限售及可解除限售数量；
    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的
全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记等；
    （9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资
格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的
激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如法律、法规或
相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本
次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
    （11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的
激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划
有关的协议和其他文件；
    （13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


                             4
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任
独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等
中介机构；
    4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有
效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本
次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2025 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据生产经营和业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司


                               5
合肥三孝口支行申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限为 1 年。主
要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2025 年 1 月 24 日




                               6