证券代码：002333          证券简称：罗普斯金          公告编号：2025-002


             中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司
监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    2、审议《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。
    3、审议《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。


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    4、审议《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《反舞弊与举报制度》。
    5、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《对外投资管理制度》。
    6、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2025 年 2 月 25 日




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