证券代码：002333        证券简称：罗普斯金             公告编号：2025-003


             中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
              第六届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司监事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。
会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体监事同意并通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    2、审议《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体监事同意并通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。
    3、审议《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体监事同意并通过。


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证券代码：002333        证券简称：罗普斯金             公告编号：2025-003


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    4、审议《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体监事同意并通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《反舞弊与举报制度》。
    5、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体监事同意并通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《对外投资管理制度》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2025 年 2 月 25 日




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