证券简称：罗普斯金              独立董事专门会议                   2025-002



              中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
     第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议


     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月
 4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于
 2025 年 3月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独
 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管
 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过
 如下议案：
     1. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业
 务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵
 押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
 的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意
 本次关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。




    （以下无正文）
证券简称：罗普斯金             独立董事专门会议                  2025-002


（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事
2025年第二次专门会议决议》之签字页）




独立董事签名：




      薛誉华                      朱雪珍                       殷新




                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

                                                         独立董事专门会议

                                                          2025 年 3 月 5日