证券代码：002333            证券简称：罗普斯金         公告编号：2025-008


              中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                第六届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体董事同意，
豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月
4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
       1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
    表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




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证券代码：002333   证券简称：罗普斯金          公告编号：2025-008


                              中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2025 年 3 月 5 日




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