证券代码：002350              证券简称：北京科锐          公告编号：2025-015

                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东大会于 2025 年 2 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼
北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 232 人，代表股份 202,335,609
股，占公司有表决权股份总数的 39.2278%。其中：

    （一）现场会议情况

    参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份
200,596,021 股，占公司有表决权股份总数的 38.8905%。

    （二）网络投票情况

    参加网络投票的股东共 230 人，代表股份 1,739,588 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3373%。



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    （三）中小投资者投票情况

    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
230 人，代表股份 1,739,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.3373%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：

    （一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意202,042,249
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8550%；反对174,573
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0863%；弃权118,787
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0587%。

    其中，中小股东的表决情况：同意1,446,228股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的83.1362%；反对174,573股，占出席会议的有表决权的中小
股东所持股份总数的10.0353%；弃权118,787股，占出席会议的有表决权的中小股
东股份总数的6.8285%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    （二）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》

    表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意202,027,635
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8478%；反对169,087
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0836%；弃权138,887
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0686%。


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    其中，中小股东的表决情况：同意1,431,614股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的82.2962%；反对169,087股，占出席会议的有表决权的中小
股东所持股份总数的9.7199%；弃权138,887股，占出席会议的有表决权的中小股东
股份总数的7.9839%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    （三）审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》

    表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意201,999,035
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8337%；反对196,487
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0971%；弃权140,087
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0692%。

    其中，中小股东的表决情况：同意1,403,014股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的80.6521%；反对196,487股，占出席会议的有表决权的中小
股东所持股份总数的11.2950%；弃权140,087股，占出席会议的有表决权的中小股
东股份总数的8.0529%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具
了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。



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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                       2025年2月5日




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