漫步者：第六届董事会第十六次会议决议公告2025-02-27
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-004
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第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025
年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、表决通过了《2025 年度公司日常关联交易的议案》。
（1） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京
爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2025 年度日常关联交易》。
董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东
的一致行动人亦回避表决。
（2） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa
Air Limited 2025 年度日常关联交易》。
（3） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德
发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与
Ventmere Limited 2025 年度日常关联交易》。
（4） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德
发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司 2025 年度日常关
联交易》。
（5） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德
发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与 VENTCHOICE PTY LTD 2025 年
度日常关联交易》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议
审议并全票通过。
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第六届董事会第十六次会议决议公告
该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
《2025 年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-006。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置
资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委
托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12
个月内有效。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议
审议并全票通过。
该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-007。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 起召开 2025 年第一次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2025 年 3 月
20 日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-008。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日
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