证券代码：002355                 证券简称：兴民智通          公告编号：2025-001


                     兴民智通（集团）股份有限公司
             关于第六届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以
下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 01 月 06 日以邮件方式发出，2025 年 01 月 07 日
以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
    本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议
的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
    本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：


    1、审议通过了《关于制定<兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》
    为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司
及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会特制定
《兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易
的议案》
    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽瑞之骐股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“瑞之骐”） 共同出资设立安徽兴民海智股权投资有限公
司（以下简称“兴民海智”）， 兴民海智的注册资本为 5,000 万元，其中，公司持有
兴民海智 51%股权，瑞之骐持有兴民海智 49%股权。
    基于公司战略发展规划，公司拟将其持有的兴民海智 11%股权（认缴出资额为 550
万元）转让给公司实际控制人高赫男先生（以下简称“本次股权转让”），并签署《股
权转让协议》。鉴于拟向高赫男先生转让的前述股权对应的注册资本尚未实缴出资，本
次交易的转让价款为 0 元。
    瑞之骐拟将其持有的兴民海智 9%股权转让给高赫男先生，公司作为兴民海智的股
东，拟就前述股权转让放弃优先购买权。
    鉴于高赫男先生为公司实际控制人，本次股权转让及本次放弃优先购买权的行为构
成关联交易。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易不构成重大资
产重组，不构成重组上市。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高赫男回避表决。
    详细内容请见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让公司控股子公司部分股权及放
弃优先购买权暨关联交易的议案》。


    3、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    兴民智通（集团）股份有限公司、苏州市模度智能科技有限公司、高赫男先生与上
海智池科技开发合伙企业（有限合伙）拟共同设立兴民摩度（上海）科技有限公司，注
册资本金总额 3,500 万元，主要投资从事可拆解电池组代工业务。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高赫男回避表决。
    详细内容请见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨
关联交易的公告》。




    特此公告。



                                                兴民智通（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2025 年 01 月 08 日