证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2025-006


                    兴民智通（集团）股份有限公司
               关于第六届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以
下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 02 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025
年 02 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生
召集并主持。


    本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

    1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》

    公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向湖北银行股份
有限公司小企业金融服务中心申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信，提供最高额抵
押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保，
且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押
担保，担保额度 1,000 万元人民币。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保
事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-恒丰银行武汉分行）》

    公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向恒丰银行股份
有限公司武汉分行申请总额为人民币 500 万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信
提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保
事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                                 兴民智通（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2025 年 02 月 20 日