深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告


 证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                   公告编号：2025-002



                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     2025 年 2 月 18 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
 六届董事会第十八次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的方式
 召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件
 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出席
 董事 7 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列
 席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于开展 2025 年应收账款保理业务的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优
 化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并范围的下属子公司
 2025 年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收
 账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起 1 年内保理融资金额余额总计不超
 过人民币 4 亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
 包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收
 账款保理业务具体额度等，授权公司财经中心组织实施应收账款保理业务，具体
 每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
 于开展 2025 年应收账款保理业务的公告》。
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三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                            深圳市卓翼科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2025 年 2 月 19 日