证券代码：002372          证券简称：伟星新材        公告编号：2025-004



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

          第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或电子

邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式

审议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司总经

理工作细则>的议案》。

    修订后的《公司总经理工作细则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司子（分）

公司管理制度>的议案》。

    修订后的《公司子（分）公司管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司年报

信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

    修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司突发

事件管理制度>的议案》。

    修订后的《公司突发事件管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司会计师事务所选

聘制度》。

    《公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司市值管理制度》。

    《公司市值管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                                   浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         2025 年 4 月 8 日




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