证券代码：002402              证券简称：和而泰            公告编号：2025-006



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   2025年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日
上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况
    现场出席和通过网络投票的股东共1,660人，代表股份170,442,196股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的18.4973％。

    其中：

    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份148,475,200股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的16.1133%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东共1,657人，代表股份21,966,996股，占股权登记
日公司有表决权股份总数的2.3840%。

    中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,659人，代表股份21,967,196股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的2.3840%。

    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭
州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：

    1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的
议案》；

    表决情况：同意169,283,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3203％；反对
801,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4705％；弃权356,600股（其中，因未投
票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2092％。

    其中，中小股东表决情况：同意20,808,696股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的94.7262％；反对801,900股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6504％；
弃权356,600股（其中，因未投票默认弃权400股），出席会议中小股东有效表决权股份
总数的1.6233％。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：同意 169,127,396 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2286％；反对760,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4460％；弃权
554,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3254％。

    其中，中小股东表决情况：同意20,652,396股，出席会议中小股东有效表决权股份
总数的94.0147％；反对760,200股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4606％；
弃权554,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），出席会议中小股东有效表决权股份
总数的2.5247％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

    法律意见书全文详见 2025 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东
大会决议》；

    2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                                 深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇二五年一月二十日