股票代码：002403            股票简称：爱仕达          公告编号：2025-006




                       爱仕达股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025
年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以电子
邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级
管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
    同意公司继续向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于
上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房，租金参考该幢
物业市场公开租赁价格，租赁期限为 10 个月，租期自 2025 年 3 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日，租赁价格总计 1,183,349.47 元。同时授权管理层办理该业务相
关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同及办理相关手续等。
    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向实际控制人租用办公用房的
公告》（公告编号：2025-007）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易
事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方、林富青先生为陈合林先
生的妻弟、肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监，均回避表
决。
    本议案已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为规范公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护
投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制
度》。
    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《舆情管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任胥驰骋女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于2025年3月1日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-008）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第六次会议决议；
    2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司董事会
                                                     二〇二五年三月一日