证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-006
四川科伦药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年1月15日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00期
间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计428名，代表股份541,608,466
股，占公司有表决权股份总数的34.0467%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份430,348,628股，占公司
有表决权股份总数的27.0527%。
（2）网络投票情况
1
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
411名，代表股份111,259,838股，占公司有表决权股份总数的6.9940%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本
次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
1.总表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于公司及所属子（分）
1 公司向银行等机构融资的 540,454,755 99.7870% 1,072,011 0.1979% 81,700 0.0151% 通过
议案
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于调整部分回购股份用
2 541,365,524 99.9551% 224,742 0.0415% 18,200 0.0034% 的股东（包
途并注销的议案
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于减少注册资本并修改
3 541,080,924 99.9026% 516,942 0.0954% 10,600 0.0020% 的股东（包
公司章程的议案
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于修改《募集资金使用
4 512,489,552 94.6236% 28,914,014 5.3385% 204,900 0.0378% 通过
管理制度》的议案
2.中小股东表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于公司及所属子（分）公司向
1 152,548,655 99.2494% 1,072,011 0.6975% 81,700 0.0532%
银行等机构融资的议案
2
关于调整部分回购股份用途并注
2 153,459,424 99.8419% 224,742 0.1462% 18,200 0.0118%
销的议案
关于减少注册资本并修改公司章
3 153,174,824 99.6568% 516,942 0.3363% 10,600 0.0069%
程的议案
关于修改《募集资金使用管理制
4 124,583,452 81.0550% 28,914,014 18.8117% 204,900 0.1333%
度》的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案2、3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、4经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2025年1月16日
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