证券代码：002424       证券简称：ST 百灵        公告编号：2025-001


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
      关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2024 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事

会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向中国工

商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 15,000 万元用于
补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向中国农

业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于

补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    议案三、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向中国建

设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000 万元用

于补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    议案四、审议通过《关于公司将于 2025 年 6 月 30 日前向贵州银

行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 35,000 万元用于补充

公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    为满足公司生产经营需要，公司拟向以上银行申请续贷，其中中

国工商银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺

分行、贵州银行股份有限公司安顺分行贷款期限为 1 年，中国建设银

行股份有限公司安顺市分行贷款期限为 2 年。


    议案五、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开

发有限公司申请授信提供担保的议案》。
    公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发

展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000

万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。

    《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                             贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2025 年 1 月 10 日