证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2025-008


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

              第八届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 3 月 13 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“先进锗材料
建设项目”的议案》；
    同意公司实施“先进锗材料建设项目”。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于实施先进锗材料建设项目的公告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“空间太阳能
电池用锗晶片建设项目”的议案》；
    同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司实施“空间太阳能电池用锗
晶片建设项目”。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施空间
太阳能电池用锗晶片建设项目的公告》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于放弃控股子公司股
权转让优先购买权的议案》。
    同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司3%股权（对应注册

                                     1
资本出资额1,444.564779万元）的优先购买权，并同意自然人惠峰先生将其持有
的云南鑫耀半导体材料有限公司3%的股权（对应出资额1,444.564779万元）转让
给广西誉升锗业高新技术有限公司。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股
子公司股权转让优先购买权的公告》。

    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                               2025 年 3 月 15 日




                                     2