董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2025-011



          山东益生种畜禽股份有限公司
          第六届董事会第二十五次会议
                        决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2025 年 01 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 01 月 22 日通过通讯方式及
书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实
际出席董事七人，其中独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方
式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于公司高管职务调整的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司发展战略需要，为进一步提升公司整体运营效率和管理
水平，经公司总裁提名，董事会同意对高管职务进行调整，调整后的
高管任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
    上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通
过，提名委员会全体成员同意该议案。
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    《关于公司高级管理人员职务调整的公告》刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十五次会议决议。
    2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
    特此公告。




                                山东益生种畜禽股份有限公司

                                           董事会
                                     2025 年 01 月 25 日