证券代码：002459             证券简称：晶澳科技        公告编号：2025-003

债券代码：127089             债券简称：晶澳转债


                晶澳太阳能科技股份有限公司
      “晶澳转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“《持有人会议规则》”）的
规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债
券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。
    2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准
的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和
《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效力
和法律约束力。
    3、本次债券持有人会议没有否决议案的情形。
    4、本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2025 年 1 月 14 日 15:00
    2、债权登记日：2025 年 1 月 6 日
    3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长靳保芳先生
    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《募
集说明书》《持有人会议规则》的有关规定。



                                       1
    二、会议出席情况
    1、债券持有人及代理人出席情况：
    出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共 244 名，代表有表决权的
本期债券 14,569,629 张，代表本期未偿还债券面值金额为 1,456,962,900 元，占
债权登记日本期未偿还债券面值总额的 16.2620%。
    其中：现场出席会议的有表决权的债券持有人及代理人 50 人，代表有表决
权的本期债券 7,708,185 张，代表本期未偿还债券面值金额为 770,818,500 元，占
债权登记日本期未偿还债券面值总额的 8.6036%；通过网络投票出席会议的有表
决权的债券持有人及代理人 194 人，代表有表决权的本期债券 6,861,444 张，代
表本期未偿还债券面值金额为 686,144,400 元，占债权登记日本期未偿还债券面
值总额的 7.6585%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次债券持有人会议进行见证，并
出具了法律意见书。


    三、提案审议表决情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资
的议案》
    表决结果：同意 14,567,919 张，代表未偿还债券面值金额 1,456,791,900 元，
占出席会议债券持有人所持有效表决权的未偿还债券面值总额的 99.9883%；反
对 1,550 张，代表未偿还债券面值金额 155,000 元，占出席会议债券持有人所持
有效表决权的未偿还债券面值总额的 0.0106%；弃权 160 张，代表未偿还债券面
值金额 16,000 元，占出席会议债券持有人所持有效表决权的未偿还债券面值总
额的 0.0011%。
    上述提案经出席会议的持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上
债券持有人（或债券持有人代理人）同意并通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：孙及 贾潇寒
    3、结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规


                                    2
则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债
券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、“晶澳转债”2025 年第一次债券持有人会议决议。
    2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。



                                             晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日




                                   3