证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业         编号：临2025-019

                  江西赣锋锂业集团股份有限公司
               第五届董事会第八十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八十九次会议于2025年2月18日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2025年2月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生
主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有
议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司为香港鲁源提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目
提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高
核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。被担保人资信状况良
好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    赣锋锂业关于公司为香港鲁源提供担保的公告刊登于同日《证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：
2025-021）。
    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，关联董
事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；
    同意公司以人民币 2 亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科
技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限
公司全部股权。
    赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联
交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-022）。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以
持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，关联董事邓
招男女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；
    为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公
司五矿盐湖有限公司 49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗
钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金
融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。
    赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易
的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-023）。
    四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制
定<市值管理制度>的议案》；
    《 市 值 管 理 制 度 》 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn
    五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:00 在公司总部研发
大楼四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
    赣锋锂业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知刊登于
同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编
号：2025-024）。
    特此公告。

                   江西赣锋锂业集团股份有限公司

                             董事会

                         2025 年 2 月 22 日