证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-031
江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年3月17日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 17 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
2,805 名，代表股份数量 629,393,881 股，占公司股本总数 2,017,167,779
股的 31.2019%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表6名，代
表股份数量588,056,449股，占公司有表决权股份总数的29.1526%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人4名，代表股份数量
520,100,585股，占公司有表决权股份总数的25.7837%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量67,955,864股，占公
司有表决权股份总股数的3.3689%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 A 股 股 东 2,799 人 ， 代 表 股 份 数 量
41,337,432股，占公司有表决权股份总数的2.0493%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2025 年第一次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 549,859,932 97.9378% 10,985,775 1.9567% 592,310 0.1055%
H股股东 59,042,418 86.8835% 8,875,326 13.0604% 38,120 0.0561%
全体股东 608,902,350 96.7442% 19,861,101 3.1556% 630,430 0.1002%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的
议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 559,678,152 99.6865% 1,292,035 0.2301% 467,830 0.0833%
H股股东 67,888,224 99.9005% 49,120 0.0723% 18,520 0.0273%
全体股东 627,566,376 99.7096% 1,341,155 0.2131% 486,350 0.0773%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，
关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建
华先生和欧阳明女士已回避表决；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 39,306,974 95.0839% 1,435,305 3.4720% 596,953 1.4440%
H股股东 67,868,484 99.8714% 49,120 0.0723% 38,260 0.0563%
全体股东 107,175,458 98.0606% 1,484,425 1.3582% 635,213 0.5812%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
39,306,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.0839%；反对 1,435,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4720%；弃权 596,953 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4440%。
4、审议通过《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议
案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 558,963,820 99.5593% 1,913,507 0.3408% 560,690 0.0999%
H股股东 67,888,084 99.9003% 49,120 0.0723% 18,660 0.0275%
全体股东 626,851,904 99.5961% 1,962,627 0.3118% 579,350 0.0920%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
38,865,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0149%；反对 1,913,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6288%；弃权 560,690 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3563%。
5、审议通过《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 557,812,811 99.3543% 3,064,396 0.5458% 560,810 0.0999%
H股股东 67,165,655 98.8372% 771,549 1.1354% 18,660 0.0275%
全体股东 624,978,466 99.2985% 3,835,945 0.6095% 579,470 0.0921%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
37,714,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.2306%；反对 3,064,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.4128%；弃权 560,810 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3566%。
6、审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联
交易的议案》，关联股东邓招男女士已回避表决。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 558,762,040 99.5234% 2,130,884 0.3795% 545,093 0.0971%
H股股东 67,888,224 99.9005% 49,120 0.0723% 18,520 0.0273%
全体股东 626,650,264 99.5641% 2,180,004 0.3464% 563,613 0.0895%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
38,663,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5268%；反对 2,130,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.1546%；弃权 545,093 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3186％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及贾
诗韵律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
