证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业     编号：临2025-043

                江西赣锋锂业集团股份有限公司

              关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事项公告如
下：

    一、第六届董事会换届选举情况

    公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，公司第六届董事会由 10 名董事组成，其中 6 名非独立
董事，4 名独立董事，具体情况如下：

    提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖
先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧先生、
徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选
人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求
的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会
审查通过，候选人简历详见附件一。
    独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，上述
议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期
自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。根据《公司章
程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，
第五届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

    二、第六届监事会换届选举情况

    公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第六十三次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名邹健
先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。候选
人简历详见附件二。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产
生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同
组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监
事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，
在新一届监事会选举产生前，第五届监事会仍按照有关规定和要求履
行职责。

    三、公司部分董事届满离任情况

    公司第五届董事会非独立董事邓招男女士任期届满离任后不再
担任公司任何职务，于建国先生任期届满离任后在公司担任其他职
务。截至本公告披露日，邓招男女士持有公司 3,378,599 股股份，占
公司总股本的 0.17%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后 6 个月
内不得转让其所持有的公司股份。

   公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作
的贡献表示衷心的感谢！

    四、备查文件

   1、公司第五届董事会第九十一次会议决议；

   2、公司第五届监事会第六十三次会议决议。

   特此公告。




                                 江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                          董事会

                                      2025 年 3 月 29 日
    附件一：

                    公司第六届董事会候选人简历



    李良彬先生：1967 年出生，教授级高级工程师，1988 年 7 月毕
业于宜春师范专科学校化学专业，1988 年 7 月至 1996 年 12 月任职
于国有企业江西锂厂科研所，1997 年 1 月至 2000 年 2 月创办并担任
新余市赣锋金属锂厂总经理，2001 年 9 月-2003 年 7 月,中国人民大学
工商管理 EMBA 班学习，2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事
长，2010 年 12 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事长
兼总裁，现任公司第五届董事会董事长，同时兼任公司拥有股权的多
家公司（包括公司的若干附属公司）董事。李良彬先生是公司单一最
大股东及创办人，主要负责公司业务策略及营运的整体管理，在锂行
业拥有近 30 年的经验，因其技术专长享有国务院特殊津贴。李良彬
先生是中国有色金属工业协会锂业分会副会长、十二届江西省政协常
委、江西省工商联副主席、民建江西省委会副主委、第十四届全国人
民代表大会代表；入选“赣鄱英才 555 工程”第一批创业领军人才、
“国家百千万人才”、“国家科技部科技人才推进计划科技创新创业
人才”等人才工程；荣获“江西省优秀企业家”、“江西省五一劳动
奖章”、“中国百强杰出企业家奖”、“中国经济新闻人物——2021
十大经济年度人物”、“第三届（2021）中国有色金属工业年度经济
人物”等荣誉、2013 年 11 月获香港理工大学颁授紫荆花杯科技创新
奖。

    截至本公告披露日，李良彬先生持有公司 378,637,819 股股份，
占公司总股本的 18.77%，是公司单一最大股东、实际控制人，与公
司副总裁李承霖先生存在关联关系，与本公司实际控制人、控股股东
及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入
尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规
则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王晓申先生：1968 年出生，1990 年 6 月毕业于中国北方工业大
学工业工程管理专业，2002 年 8 月获得中欧国际工商学院 EMBA 学
位。1991 年 7 月至 1992 年 4 月任职于中国有色金属工业总公司新疆
公司新疆锂盐厂，1992 年 4 月至 2002 年 7 月在中国有色金属进出口
新疆公司担任副总经理（负责锂业务），2002 年 8 月至 2005 年 6 月
在苏州太湖企业有限公司担任董事长兼总经理，2006 年 7 月加入公
司担任总经理，2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事，2010 年
12 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼副总裁，
现任公司第五届董事会副董事长兼总裁，同时兼任公司拥有股权的多
家公司（包括本公司的若干附属公司）董事。王晓申先生主持公司全
面工作，分管海外事业部与海外投资工作。

    截至本公告披露日，王晓申先生持有公司 141,460,966 股 A 股股
份和 51,800 股 H 股股份，占公司总股本的 7.01%，是公司第二大自
然人股东，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五
以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在
其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，
符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等相关法律、法规和
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    沈海博先生：1968 年出生，1991 年 7 月毕业于中国北方工业大
学工业工程管理专业，1996 年 9 月至 2002 年 9 月担任中国有色金属
进出口新疆公司北京办事处锂产品经理，2002 年 10 月至 2004 年 12
月任天津开发区御海商贸有限公司经理，2005 年 6 月加入公司担任
营销总监，2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事，2010 年 12
月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事兼副总裁，现任公
司第五届董事会董事兼回收板块董事长，沈海博先生主持循环回收全
面工作。

    截至本公告披露日，沈海博先生持有公司 15,296,915 股股份，占
公司总股本的 0.76%，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公
司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的
现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等相
关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄婷女士：1987 年出生，广东外语外贸大学会计学、国际经济
与贸易双学位本科毕业，中国注册会计师、税务师。2010 年 10 月至
2015 年 2 月任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州
分所审计部助理经理，2015 年 6 月至 2017 年 7 月任职于江西赛维 LDK
太阳能高科技有限公司财资中心经理，2017 年 7 月至 2019 年 2 月任
职于江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司财务部部长助理，2019 年 2
月至 2020 年 3 月任职于公司财会中心经理，2020 年 4 月至 2023 年 1
月任职于公司财会中心副总经理、总经理，2023 年 2 月起任公司副
总裁兼财务总监。

    截至本公告披露日，黄婷女士持有公司 18,900 股股份，占公司
总股本的 0.009%，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司
百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现
象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等相
关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李承霖先生：1996 年出生，美国南加州大学经济学学士毕业。
2022 年加入公司，历任公司投资部经理、总裁助理职务，现任江西
智锂科技股份有限公司董事、江西赣锋锂电科技股份有限公司董事、
江西赣锋锂业集团股份有限公司副总裁。

    李承霖先生与公司董事长、实际控制人李良彬先生存在关联关
系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过
中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会
确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违
法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合
《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等相关法律、法规和交易
所其他相关规定等要求的任职资格。

    罗荣女士：1969 年出生，香港浸会大学工商管理硕士、中欧国
际工商学院高级工商管理硕士。曾任华润医药集团东阿阿胶股份有限
公司副总裁（HR VP）、华润电力股份有限公司华东大区人力资源总
监、上海远东宏信健康集团公司总经理助理兼任首席人力资源官
(CHO)等，在人力资源领域有 20 余年从业经历，其中 15 年集团高管
工作经验。在企业组织变革、绩效激励、人才发展等方面有系统的理
论体系和丰富的实战经验。

    罗荣女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股
票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职
资格。

    黄浩钧先生：1985 年出生，毕业于香港中文大学。于 2021 年获
委任为知行集团之首席财务官及公司秘书。专业会计师，于投资银行
及会计方面拥有逾 15 年经验。自 2016 年起于企业融资及投资行业工
作，并先后于一家私募股权投资公司及一家中资投资银行积极参与私
募股权及并购项目。此前为罗兵咸永道会计师事务所审计经理。黄浩
钧先生拥有香港及境内多个行业（包括新能源、零售、制造、物业开
发、工程及建筑以及科技）的商业及会计实务经验。香港会计师公会
会员、澳新会计师公会会员及注册金融风险管理师。黄浩钧先生已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    黄浩钧先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》
《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的
任职资格。

    徐一新女士：1970 年出生，一级律师；江西豫章律师事务所高
级合伙人；江西省第十四届人大代表；南昌市第十五届政协委员；南
昌仲裁委员会仲裁员; 江西省律协常务理事；南昌市律协刑事法律专
业委员会主任；南昌市新联会副监事长; 江西省人民政府行政复议机
构第一届行政复议委员会委员；江西省高级人民法院司法监督员；江
西省人民检察院听证员；江西省法官、检察官遴选委员会委员；江西
省法学会首席法律咨询专家；江西科技师范大学客座教授；江西卫视
金牌调解观察员、调解员。徐一新女士已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书。

    徐一新女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》
《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的
任职资格。

    徐光华先生：1981 年出生，法学博士、博士后，现任华东政法
大学刑事法学院教授、博士生导师，兼任中国刑法学研究会理事、江
西省犯罪学研究会理事、南昌仲裁委员会仲裁员、美国密苏里大学堪
萨斯分校访问学者、澳门科技大学客座教授。徐光华先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。

    徐光华先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》
《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的
任职资格。

    王金本先生：1966 年 3 月生，江西万年县人，经济学学士、管
理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。民建江西省委会经济委员
会委员、南昌大学 MBA 兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。
历任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；
横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技
股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万
年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董
事；江西众加利高科技股份有限公司董事；江西百胜智能科技股份有
限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上
煌集团食品股份有限公司独立董事；江西国光商业连锁股份有限公司
独立董事；万向新元科技股份有限公司独立董事。现任江西赣锋锂业
集团股份有限公司独立董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、
江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限
公司外部董事。是当代百名楹联书法家、中华诗词学会会员、中国楹
联学会会员、江西省楹联学会荣誉理事、江西省书法家协会会员、江
西省诗词学会会员。王金本先生已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。

    王金本先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》
《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    附件二：



                   公司第六届监事会候选人简历



    邹健先生：1964 年出生，研究生学历，高级工程师。历任有色
金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任；上海东鑫科
技发展公司企划部部长；北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部
部长，现任北京赛西认证有限公司总经理助理，2020 年 3 月起担任
公司第五届监事会监事。

    邹健先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股
票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职
资格。

    郭华平先生：1963 年出生，产业经济学博士，历任江西财经大
学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长，教务处副处长，现代
教育技术中心副主任，江西财经大学工会副主席，现任江西财经大学
会计学院教授、硕士生导师，2013 年 12 月-2019 年 12 月曾任公司第
三届、第四届董事会独立董事，现任公司第五届监事会监事。
    郭华平先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》
《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的
任职资格。