证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业     编号：临2025-041

                江西赣锋锂业集团股份有限公司

        关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3
月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于授予董
事会回购A股及H股一般性授权的议案》，为满足公司的战略发展及
经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规
定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会
拟提请公司股东大会、类别股东大会授权公司董事会回购公司在深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市的部分A股股票（以下简称
“A股股票”）及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
上市的部分H股股票（以下简称“H股股票”），具体授权如下：

    一、批准董事会于一般性授权有效期内按照中国境内证券主管部
门或监管机关、香港联交所、深交所适用法律、法规和/或规定及其
他公司应当遵 守的法律法规及相关规定，回购公司已发行及在香港
联交所上市的每股面值人民币1元之H股股票及在深交所上市的每股
面值人民币1元之A股股票；

    二、根据上述批准，公司获授权可在一般性授权有效期内回购公
司H股总面值不得超过本议案获通过及相关决议案于公司类别股东
会议获通过当日公司已发行H股数目的10%及A股总面值不得超过本
议案获通过及相关决议案于公司类别股东会议获通过当日公司已发
行A股数目的10%；

    三、上述回购A股及H股股份的一般性授权的有效期自股东大会
及类别股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

    1、公司2024年年度股东大会通过之日后12个月届满之日；

    2、公司2025年年度股东大会结束之日；或

    3、公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案所
授予董事会的一般性授权之日。

    同时，董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采
取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为
必要文件的工作、以实施本议案所述授权，包括但不限于：

    1、制定并实施具体回购方案包括但不限于回购价格，回购数量，
决定回购时机、回购期限等；

    2、按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

    3、开立境外股票账户并办理相关外汇变更登记手续，开立境内
股票回购账户（如需）；

    4、根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相
关的批准、备案程序（如需）；

    5、根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的
要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使
其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；
    6、办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》
有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法
定的有关登记、备案手续；

    7、签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类
别股东会和2025年第一次H股类别股东会审议。



     特此公告。



                              江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                        董事会

                                    2025 年 3 月 29 日