证券代码：002476         证券简称：宝莫股份          公告编号：2025-009



              山东宝莫生物化工股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次

会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司

会议室。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免

本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子

邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管

理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第五次会议提前通知时限的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会

会议提前通知时限要求，于 2025 年 3 月 7 日召开公司第七届董事会第五次会议。

    2、审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协

议之补充协议〉的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司

股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-010）刊载于 2025 年 3 月
10 日 的 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                      山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                                 2025 年 3 月 7 日