证券代码：002485          证券简称：ST 雪发            公告编号：2025-002



                        雪松发展股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025
年2月21日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年2月19日以邮件加电话确
认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事
长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：


    一、审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》


    为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的
套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，
控制经营风险，同意公司继续开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况，
单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过10,000.00万元。
在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额
度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。业务期间为自公司董事会审议
通过之日起12个月。
    具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，制定公司《舆情管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                            雪松发展股份有限公司董事会
                                                   2025年2月22日