证券代码：002487            证券简称：大金重工           公告编号：2025-009



                        大金重工股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



     一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日 星期一 14:30

    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1

月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长金鑫先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及

《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。

    7、会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 563 人，代表股份 310,566,911 股，占公司有表
决权股份总数的 48.6973％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
257,405,944 股，占公司有表决权股份总数的 40.3616％。通过网络投票的股东
560 人，代表股份 53,160,967 股，占公司有表决权股份总数的 8.3357％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。

    二、议案审议表决情况
    会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审

议，达成如下决议：

    1、审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地

一期的议案》；
    审议结果：同意 309,745,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7354％；反对 693,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2234％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0412％。

    2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担

保额度预计的议案》。
    审议结果：同意 309,488,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6527％；反对 944,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3041％；弃权 134,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0432％。

    本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿事务所指派王肖东律师和从灿律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。




             大金重工股份有限公司董事会
                       2025 年 1 月 21 日