证券代码：002490             证券简称：ST墨龙             公告编号：2025-005

                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                 第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议于 2025 年 2 月 8 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 24
日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关
联交易的议案》
    为支持公司经营发展，满足公司融资需求，公司股东山东寿光金鑫投资发展控股集
团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
的财务资助，借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一
年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借
款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。
    寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。
    关联董事韩高贵、袁瑞、张敏按照有关规定回避此项议案的表决。
    独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项。
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议。


特此公告。




                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                            二〇二五年二月二十四日