证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2025-004



                      广东佳隆食品股份有限公司

                  第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通
知已于 2025 年 2 月 5 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025
年 2 月 11 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事
长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
公司<舆情管理制度>的议案》。

    公司《舆情管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第八届董事会第十次会议决议。

    特此公告。


                                          广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 11 日




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