证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-07
四川雅化实业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、公司召开2025年第一次临时股东大会的通知于2025年1月17日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日9:15~15:00的任意
时间；
2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室；
3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1
出席本次股东大会的股东及代理人共903人，代表股份211,686,453股，占公司有表决权
股份总数1,133,312,666股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份19,249,854股）的
18.6786%。其中现场投票人数为12人，代表公司有表决权股份数139,086,807股，占公司有
表决权股份总数1,133,312,666股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份19,249,854股）
的12.2726%；参加网络投票人数为891人，代表公司有表决权股份数72,599,646股，占公司
有表决权股份总数1,133,312,666股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份19,249,854股）
的6.4060%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的
其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计896人（其中
参加现场投票的5人，参加网络投票的891人），代表有表决权的股份数88,225,013股，占公
司有表决权股份总数1,133,312,666股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份19,249,854
股）的7.7847%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经现场投票和网络投票表决，审议通过了以下各项议案：
1、关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：
同意 84,397,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6613％；反对 3,634,232
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1193％；弃权 193,600 股（其中，因未投
票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2194％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 84,397,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6613％；反
对 3,634,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1193％；弃权 193,600
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2194％。
本议案关联股东回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权
的过半数通过。
2、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：
2
同意 84,407,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6727％；反对 3,629,632
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1141％；弃权 188,100 股（其中，因未投
票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2132％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 84,407,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6727％；反
对 3,629,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1141％；弃权 188,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2132％。
本议案关联股东回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权
的过半数通过。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
表决结果：
同意 84,409,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6757％；反对 3,630,132
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1146％；弃权 185,000 股（其中，因未投
票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2097％。
其中，中小投资者表决情况：
同意84,409,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6757％；反
对3,630,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1146％；弃权185,000
股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2097％。
本议案关联股东回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权
的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、张悦荷出席了本次股东大会，认为：公司本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2025年第一次临时股
东大会之法律意见书。
3
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
4
