证券代码：002521              证券简称：齐峰新材        公告编号：2025-001


                      齐峰新材料股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、特别提示

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   二、会议召开和出席情况
   1.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三） 14:30
   （2）网络投票时间：2025年1月15日
   通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
   2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
   3.会议召集人：公司董事会。
   4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   5.会议主持人：董事长李学峰先生。
   6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
   7.会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东94人，代表股份206,339,807股，占公司有表决权股份
总数的36.8424％。
    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份205,137,007股，占公司有表决权股份
总数的36.6276％。
    通过网络投票的股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股份总数的
0.2148％。
       中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股
份总数的0.2148％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股份总数
的0.2148％。
    8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会
议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通过了

以下议案：
提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 206,166,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162％；反
对 137,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％；弃权 35,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,029,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
85.6252％；反对 137,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3901％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9847％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了

《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，出席本次股东大会

人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；

    2.江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

的法律意见书。

    特此公告。



                                        齐峰新材料股份有限公司董事会

                                              二○二五年一月十五日