光正眼科医院集团股份有限公司




                  光正眼科医院集团股份有限公司
            第六届董事会审计委员会第一次会议决议

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章
程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规
定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于
2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，认真审议了下列
事项：
    一、《关于聘任公司财务总监的议案》
    经对李俊英女士职业履历与任职资格的审核，我们同意聘任李俊英女士为公
司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。同意该事项提交公司董事会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    表决结果：通过。
   二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经对宋一韬先生职
业履历和任职资格的审核，我们作为公司审计委员会委员，共同提名宋一韬先生
为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    表决结果：通过。
    三、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，我
们公司董事会审计委员会委员，认真核查了公司本次计提资产减值准备及核销资
产事项的相关材料，并对议案内容进行了认真审议。
    我们认为，公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计
准则》的相关规定，依据充分，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能
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更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交公司董事会审议。
   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
   表决结果：通过。
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    （此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《第六届董事会审计委
员第一次会议决议》之签字页）


审计委员会委员签字：




汪东生                   YAN,Aimin               郑石桥




王勇                  冯新




                                     光正眼科医院集团股份有限公司

                                           董事会审计委员会

                                         二〇二五年一月二十五日