光正眼科医院集团股份有限公司



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                      第六届董事会提名委员会
        对高级管理人员等候选人任职资格的审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，
我们作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提
名委员会委员，认真核查了公司拟聘任的高级管理人员及内部审计负责人的个人
履历、教育背景、工作情况，审核了候选人的任职资格，现就相关事项发表如下
审核意见：
    一、对公司拟聘任的高级管理人员的审查意见
    经审查，公司拟聘任的高级管理人员周永麟先生、周荷莲女士、陈少伟先生、
陈智芳先生、柳林先生、廉井财先生、荣翱先生、张勇辉先生，李俊英女士具备
担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
    经审查，公司拟聘任的董事会秘书刘光波先生不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
    目前，刘光波先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，但已
承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证并完成在深圳证券交易所备案，在其正式取得《董事会秘书资格证》
之前暂由公司董事长周永麟先生代为履行董事会秘书职责，待刘光波先生取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证且在深圳证券交易所备案无异议后，
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其聘任将正式生效。
    综上，董事会提名委员会对上述拟聘任高级管理人员的任职资格无异议，同
意相关提名。
    二、对公司拟聘任的内部审计负责人的审查意见
    经审查，公司拟聘任的内部审计负责人宋一韬先生，具备担任上市公司内部
审计负责人的任职资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。董
事会提名委员会对宋一韬先生的任职资格无异议，同意相关提名。
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（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《光正眼科医院集团股份有
限公司第六届董事会提名委员会对高级管理人员等候选人任职资格的审查意见》
之签字页）


提名委员会委员签字：



周永麟                         王勇                汪东生



YAN,Aimin                      郑石桥




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                                              董事会提名委员会

                                           二〇二五年一月二十五日